С 1 oктября бaнки мoгут зaблoкирoвaть счeт ИП, eсли oн пeрeвoдит всe шальные деньги на личные счета.
То есть у него перевелся никаких расходов по профессиональной деятельности.
В таком роде пункт есть в указании ЦБ от 20 октября 2020 г. № 5599-У в новом разделе № 14 «Признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным чрез, при проведении операций с денежными средствами в наличной форме и переводах денежных средств»:
«Процесс по перечислению со счета индивидуального предпринимателя денежных средств получай счета, открытые ему как физическому лицу, близ условии отсутствия по счету (счетам) индивидуального предпринимателя иных операций, связанных с ведением предпринимательской деятельности».
